Dövlət reyestrində maliyyə monitorinqi şöbəsi yaradılır - qeyd olunan dəyişiklik "Publik hüquqi şəxsin - dövlət Reyestri Agentliyinin əsasnaməsi"nə daxil edilib.

Aktual.ge xəbər verir ki, Ədliyyə nazirinin artıq “Qanunvericilik qəzeti”ndə dərc olunmuş 7 iyun tarixli əmrinə əsasən, Maliyyə Monitorinqi Departamentinin səlahiyyətləri daxilində çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi risklərinin qiymətləndirilməsi və idarəetmə, habelə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasının təşviqi haqqında” Gürcüstan Qanununda nəzərdə tutulmuş qabaqlayıcı və digər növ tədbirlərin həyata keçirilməsidir.

Bundan əlavə, departamentin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

a) “Çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasının təşviqi haqqında” Gürcüstan Qanunu və onun əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla, bu müddəa və digər normativ aktlarla nəzərdə tutulmuş məsul şəxs üçün, qurum üçün müəyyən edilmiş funksiyaların həyata keçirilməsi;

b) zərurət yarandıqda, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasına yardım etmək məqsədi ilə qurumun sədri ilə razılaşdırmaqla qurumun səlahiyyətlərinə aid olan hüquqi aktlar üzərində iş aparır;

c) müvafiq struktur, kadr, normativ-texniki xarakterli konkret təkliflərin işlənib hazırlanması və hər rübün sonunda agentliyin rəhbərliyinə təqdim edilməsi;

ç) fəaliyyət hesabatının hazırlanması və müəyyən edilmiş dövriliklə səlahiyyətli şəxslərə təqdim edilməsi;

e) bu müddəalar və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlər daxilində agentlik rəhbərliyinin tapşırıqlarını yerinə yetirmək”.

Sərəncam 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

Mənbə: BPN